不法分子假借物流公司名義，暗中從事跨國地下匯兌與洗錢牟取暴利。警政署刑事警察局日前接獲情資，台北市某物流公司涉嫌以跨境物流業務為掩護，經營台韓兩地龐大的地下匯兌管道。刑事局偵查第一大隊隨即報請台北地方檢察署檢察官指揮，會同台北市文山一警分局、信義警分局、台中市第一警分局及基隆市刑警大隊共組專案小組。歷經數月縝密蒐證，警方於今(115)年6月至7月間發動三波搜索查緝，成功瓦解以47歲張姓男子為首的地下匯兌集團，初步估算該集團自107年起經手洗錢與匯兌金額高達34億元。
專案小組調查發現，該物流公司負責人與業務團隊透過微信群組接觸有換匯需求的台韓貿易業者，提供匯率後指示客戶將款項匯入指定的人頭帳戶，並特別要求「備註欄留白或填寫貨款」以規避銀行洗錢防制監控。一旦資金入帳，集團便指派車手於全台各地密集提領現金，或直接收取「韓國貨款」現金帶回水房據點。隨後，主嫌將台幣層轉至國內虛擬貨幣交易所購買泰達幣（USDT）、以太幣（ETH），再透過境外交易所及個人冷錢包出金至韓國帳戶，以「台灣收台幣、韓國出外幣」的對沖模式製造多重金流斷點，藉此規避檢警與金融監管查緝。
專案小組於今年6月至7月間見時機成熟，在台北市、台中市及高雄市等地執行14處搜索。行動中發生插曲，警方前往拘提羅姓犯嫌時，其所住社區之物業經理與員工竟私下通風報信協助規避查緝，專案小組及時發覺掌握事證，當場將涉嫌洩密的物業人員一併拘提到案。全案共緝獲核心主嫌張男、車手及洩密共犯等11人，查扣現金台幣255萬餘元、AP名表3只、勞力士1只、泰達幣1078顆、以太幣0.4349顆、韓幣171萬餘元、各國紙幣、特斯拉Model S Plaid電動車、有價證券103萬餘元及存摺文件等贓證物。全案警詢後依違反《銀行法》、《洗錢防制法》及刑法洩密等罪嫌移送台北地檢署偵辦，主嫌張男經檢方複訊後以50萬元交保。
刑事局呼籲，民眾如有跨國資金匯兌需求，務必尋求合法金融機構辦理，切勿透過非法地下匯兌進行資金移轉，以免淪為洗錢集團之犯罪工具，甚至觸犯銀行法與洗錢防制法等刑責；此外，警方亦特別強調，執行公務與強制處分時，包含社區物業、保全等各類從業人員及一般民眾，均應配合司法調查，切勿利用職務或通訊之便私下通報犯嫌規避查緝，否則將觸犯刑法洩密、包庇或妨害司法等罪刑，切勿以身試法，以免因小失大而後悔莫及。
本文章來自《台灣線報》。原文：物流公司涉台韓地下匯兌狂洗34億 警扣特斯拉逮11人
